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2021年，土耳其加密货币交易所Thodex的创始人奥泽尔卷走20亿美元后跑路，导致超过39万投资者血本无归，这不仅让奥泽尔成为全球通缉犯，也让他在被捕后被判处了长达11196年的监禁。

这起案件堪称土耳其有史以来最大的金融欺诈案之一，而奥泽尔的狂妄自大更是让整件事充满了戏剧性，他在法庭上声称以我的才智足以领导世界上任何一家机构，却最终被法律的天网牢牢罩住，那么这场骗局是如何发生的？奥泽尔又是如何落网的？

Thodex突然崩盘，39万投资者血本无归

2017年，当27岁的奥泽尔创立Thodex时，没人想到这个高中辍学生能掀起这么大风浪，但他深谙包装之道，把交易所打扮得像个正经金融机构，美国牌照、政府关系、专业团队……该有的门面一样不少。

他给自己打造的金融精英人设，让无数投资者心甘情愿地把钱交到一个连大学文凭都没有的年轻人手里。

2021年，土耳其加密货币交易所Thodex先是被爆“39万用户损失20亿美元”，后又突然在社交媒体上发布了声明，称因外部投资调查需要暂停交易4-5天，这两条消息就像往油锅里泼了盆冷水，瞬间炸开了锅。

眼看用户群情激愤，Thodex的创始人奥泽尔很快站出来安抚用户，他的演技堪称影帝级别，

在跑路前48小时，他还在社交媒体上信誓旦旦地保证用户资金安全，说什么正在与国际金融机构洽谈合作，系统出现异常波动，结果转头就删光所有社交账号，带着相当于20亿美元的比特币溜之大吉。

就在跑路前，奥泽尔还在社交媒体上信誓旦旦地说要对用户负责到底，如今看来，他确实很负责，负责把大家的钱都卷跑了。

不过要说最猖狂的还要数他被捕后的表现，面对法官，这位天才不仅毫无悔意，还声称自己如果真想犯罪，绝不会表现得如此业余，甚至大言不惭地表示“以我的才智，足以领导世界上任何一家机构”，这话说得，好像带着20亿美元跑路是什么正经生意似的。

但证据可不会说谎，调查显示，这哥们儿跑路时带走的钱，正好就是平台上20多万投资者血本无归的那笔巨款，他弟弟妹妹也跟着栽了，真是一家人就要整整齐齐。

由于土耳其早就废除了死刑，法院最后给他判了个11196年的超长待机刑期，这可不是法官随便拍脑袋想出来的数字，而是把各项罪名叠加起来的结果，以此彰显对重大犯罪的震慑。

对于普通土耳其人来说，投资加密货币原本是迫不得已的选择，眼看着里拉一天比一天不值钱，银行存款利率跑不过通胀，Thodex承诺的高收益就像黑暗中的灯塔，有人把买房的钱投了进去，有人抵押了店铺，甚至还有人借高利贷来炒币，大家都想着搏一搏，单车变摩托。

结果摩托没等到，等来的是平台突然的公告，一开始人们还天真地以为真是技术问题，直到发现创始人已经人间蒸发，社交媒体上顿时炸开了锅，近40万投资者血本无归，一些借钱投资的更是转眼间负债累累。

关于损失金额的争论也相当魔幻，官方说只损失了1300万美元，第三方机构却说至少26亿美元，这么大的差距，要么是土耳其数学教育出了问题，要么就是有人故意在账本上做了手脚，考虑到奥泽尔连高中都没读完，后者的可能性恐怕更大一些。

至于那个11196年的刑期，明眼人都知道纯粹是走个形式，说到底就是让奥泽尔坐牢坐到死，毕竟就算把奥泽尔和他子孙十八代都关起来，也凑不够这个数。

全球币圈

2021年简直就是币圈骗子的丰收年，全球诈骗金额高达77亿美元，平均每天有21种新代币诞生，什么狗币、柴犬币，取个萌萌的名字就能圈钱，这赚钱速度比印钞机还快。

就在Thodex跑路两天后，土耳其第四大交易所Vebitcoin也宣布关门大吉，这默契程度，不知道的还以为两家老板约好了要一起跑路。

加密货币的未来？有人说这是金融革命，有人说就是场庞氏骗局，但有一点是肯定的：当某个市场热到连菜市场大妈都在讨论的时候，通常离崩盘就不远了。

这场骗局之所以能成功，很大程度上利用了人们的几个心理弱点，看着身边人都在炒币赚钱，谁都不想被落下，还有一个包装精美的交易所加上创始人金融神童的光环，足以让普通人放松警惕。

很多受害者明知道加密货币风险很大，却还是抱着侥幸的心态往里冲，这种心理在金融史上屡见不鲜，从17世纪的郁金香事件到2008年的次贷危机，人性中的贪婪和侥幸似乎从未改变。

Thodex事件暴露出的最大问题，是加密货币监管的严重滞后，在骗局发生前，土耳其政府对交易所几乎没有任何实质性的监管措施，没有资金托管要求，没有定期审计，甚至连最基本的运营资金门槛都没有设。

等到东窗事发，政府才慌慌张张地出台新规，要求交易所必须持有600万美元的保证金，还得在土耳其本土设立办公室，方便监管部门随时查岗。但说实话，这些补救措施能不能重建投资者的信心还真不好说。

在全球化的加密货币市场，单个国家的监管往往力不从心，奥泽尔能轻松将资金转移到海外，就是因为加密货币的跨境流动几乎不受限制，这给各国监管者提出了新的挑战：如何在保持金融创新的同时，又能有效防范风险？

奥泽尔的骗局或许只是全球加密货币乱象的一个缩影，但它给投资者和监管机构敲响了警钟，在缺乏监管的市场中，暴富神话的背后往往是深不可测的陷阱。

天网恢恢，疏而不漏，无论是卷款跑路的创始人，还是利用技术漏洞的诈骗者，最终都难逃法律的制裁，而对于普通投资者来说，唯一能做的或许就是，在追逐高收益的同时，别忘了看清脚下的路。

加密货币的未来仍充满不确定性，只有建立健全的监管体系，才能让这个新兴市场走向成熟，真正为投资者创造价值，否则类似Thodex的悲剧还会不断重演。

卷款20亿美元，受害者多达2027名，土耳其加密货币富豪被判11196年！——光明网2023-09-11

卷款138亿跑路！28岁创始人被捕，或面临4万年监禁！超39万人血本无归……——中国基金报2022-09-04