每周股票复盘：万盛股份（603010）取消监事会并提名新董事

截至2025年8月8日收盘，万盛股份报收于10.24元，较上周的10.04元上涨1.99%。本周，万盛股份8月6日盘中最高价报10.32元。8月4日盘中最低价报10.0元。万盛股份当前最新总市值60.37亿元，在化学制品板块市值排名60/169，在两市A股市值排名2754/5151。

浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了多项议案：

审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名潘东辉先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并在董事会中设置1名职工代表董事，对公司章程进行修订。审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，会议将于2025年8月25日14点召开，会议地点为公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。会议将审议四个议案：选举第五届董事会非独立董事、修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则。其中议案2、3、4为特别决议议案并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月18日，登记时间为2025年8月22日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00，登记地点为公司证券部。法人股东需提供法定代表人身份证明或授权委托书，个人股东需提供身份证及股票账户卡。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

浙江万盛股份有限公司修订公司章程，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。公司将设职工代表董事1名。修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”，“监事会”表述删除或改为“审计委员会”，“总经理”调整为“总裁”。新增独立董事和董事会专门委员会相关内容。公司股东会由全体股东组成，选举和更换非职工代表董事，审议批准董事会报告、利润分配方案等。公司设董事会，由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划等。公司设总裁1名，副总裁3-10名，由董事会聘任。公司利润分配政策综合考虑投资者回报和公司长远利益，优先采用现金分红。公司合并或分立需依法办理变更登记，解散时依法成立清算组进行清算。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议。

浙江万盛股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事程序，确保落实股东会决议，提高工作效率和决策水平。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等制定。董事为自然人，有特定情形者不得担任董事，如无民事行为能力、犯罪记录等。董事任期3年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得侵占公司财产、谋取不正当利益等。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等。董事会设立审计、战略等专门委员会，负责具体事务。董事会议事规则明确了董事会的职权范围，包括对外投资、资产处置、关联交易等事项的审批权限。董事会会议每年至少召开两次，临时会议由董事长召集。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事通过，表决方式为记名投票。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

浙江万盛股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。公司应聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络投票等方式。股东会决议应及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、表决结果等内容。规则还明确了股东会的提案与通知、会议召开、表决程序等具体要求。

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